“Los Duvalier” era una estructura criminal con cabecillas identificados como Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, capturados en Tuluá (Valle del Cauca).
Tenían notificación roja de Interpol y estaban siendo buscados en 196 países.
Estaban implicados en delitos como lavado de activos y asociación ilícita, además de usura bajo el sistema informal del “gota a gota”.
💵 Modus operandi
Operaban préstamos informales (“gota a gota”) con altísimas tasas de interés. Cuando los deudores no pagaban, se aplicaban extorsión, amenazas y violencia para recuperar los recursos.
Reclutaban ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo. Las víctimas eran enviadas a Guatemala, donde les quitaban sus documentos, y se les obligaba participar en actividades ilícitas, incluyendo cobros extorsivos.
Utilizaban entidades bancarias en Guatemala para transferir y ocultar dinero de origen ilícito, participando en operaciones de blanqueo de capitales.
🌍 Alcance internacional y judicial
Eran buscados internacionalmente: gracias a la notificación de Interpol, su localización y seguimiento tenían alcance global.
Además de Colombia, tenían acusaciones o requerimientos judiciales en países como Guatemala, donde ejercían parte de sus operaciones, y en otras naciones de latinoamérica y Europa respecto al lavado de activos.
La operación de captura se hizo en coordinación entre las oficinas centrales de Interpol de Colombia y Guatemala, mostrando cooperación internacional efectiva.
🛑 Captura
La Policía Nacional confirmó su detención en Tuluá, Valle del Cauca.
La operación forma parte de ofensivas más amplias contra el crimen organizado transnacional en ese departamento.
Las autoridades destacaron que esta estructura delictiva operaba con discreción, lo que dificultaba rastrear sus actividades hasta que lograron identificar sus redes de reclutamiento y lavado.
⚠️ Implicaciones y riesgos sociales
Los mecanismos de usura del “gota a gota” generan impacto social: familias endeudadas, violencia para el cobro, amenazas, pérdida de bienes.
Las falsas ofertas de empleo como gancho criminal muestran cómo se aprovechan de la vulnerabilidad de personas buscando oportunidades laborales.
Cooperación financiera ilícita y lavado de activos socavan las finanzas públicas y permiten la infiltración de dinero criminal en sistemas legales.
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